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小千2020-05-07 17:32:12

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第三方支付机构商银信被罚1.15亿元,震惊业界,但实际上背后的事情比想象得还要大,罚这点钱算轻的。

 

根据人行总行的公告,对商银信没收违法所得5009万元,并处罚款6588.69万元,两项罚没合计超1.15亿元,为央行开出的支付机构史上最大罚单。

 

商银信是什么企业?外界没人知道,但是,据江苏省金湖县人民法院刑事判决书显示,上海涛周网络科技有限公司名下的“云盛支付”平台累计通过商银信和国付宝等第三方支付工具,为“狼牙”的“新葡京棋牌”网站等多家网站提供在线资金支付接口,并结算资金54亿余元,累计获利约1943万元。

 

“新葡京棋牌”一看就知道是赌博网站,网上信息显示,2018年9月8日,内蒙古相关部门打掉了境外赌博网站“伟德”“天地棋牌”“新葡京棋牌”在境内的代理公司——瀚银公司,抓获公司老板蒋某龙、王某和主要工作人员。随后,顺藤摸瓜,在深圳特区蛇口市抓获为瀚银公司提供支付通道的明付公司老板王某青和公司骨干人员。

 

还不光是这个事情,商银信还被举报在2017至2019年间为第三方非法原油期货平台等提供支付通道有关,多位用户称在非法期货平台上损失惨重,并就此向央行等监管部门举报。

 

此次央行还对时任商银信支付服务有限责任公司董事长林耀被给予警告,并处罚款45万元,对时任商银信支付服务有限责任公司风险管理部总监/高级风控经理张月也被给予警告,并处罚款20万元。
 

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